Le Groupe d'action financière (GAFI), lors de sa dernière session plénière, a approuvé à l'unanimité la décision de retirer l'Ukraine de la « liste noire » des pays qui ne s'opposent pas à la légalisation des fonds illicites. Il convient de rappeler qu'en décembre 2002, en raison des efforts insuffisants déployés par l'Ukraine pour lutter contre le blanchiment d'argent, le GAFI avait imposé des sanctions et recommandé à ses membres d'examiner attentivement toutes les transactions financières avec des partenaires ukrainiens. En février 2003, les sanctions contre l'Ukraine ont été levées, mais le pays est resté sur la « liste noire ».
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